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新型傳銷騙局曝光!已有3萬人被騙17億
[來源:深圳新聞網 [微博] ] [更新時間:2017-6-28]

  據“深圳公安發布”微信公眾號發文《注意!新型傳銷騙局曝光!已有3萬人被騙17億(附已公布傳銷平臺)》,全文如下:

  私募、眾籌等融資行為如今越來越多地出現在商業領域。而打著投資、融資的名義,從事違法犯罪的行為也時有發生。

  近日,貴州警方破獲了一起特大涉嫌網絡傳銷案。該涉嫌傳銷組織自2014年開始,通過設立網上辦公平臺,收取入會費、發展會員,騙取財物。截至案發,會員人數已達三萬一千多名,涉及全國31個省份。

  2016年4月份,貴州黔東南州警方在網上巡查中發現,很多人發帖對“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”等融資項目提出質疑。稱這些項目許諾幾十倍的高額回報,夸大公司業績。多人已投入不少錢,并深陷其中。這個線索引起了警方的注意。

  通過調查,“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”的管理方東方財星、國宏金橋財星等公司及其核心人員馬某某等人進入了警方的視野。警方通過調查發現,馬某某等人除成立上述兩家投資公司以外,名下還有中科泰能、國宏汽車等多家企業。

  2014年3月至2015年4月,馬某某等人以私募“國宏金橋基金”的名義,以投資3萬元為一手的基本要求,對外宣稱投資其名下中科泰能鎳碳電池等實體項目。2015年5月至2016年6月,馬某某等人又以“國宏眾籌”的名義,以4.5萬元的價格銷售消費卡,并以每卡贈送國宏汽車30000元的股權積分為名,發展會員。在兩年多的時間里,其投資的所謂實體基本沒有形成真實產能獲得利潤。

  凱里市公安局經偵大隊民警鈕洪德談到,“它所謂的有什么生產基地啊,我們每個我們都落地調查,調查下來和它這個宣傳的是有很大的這個差異的。有的地方甚至就是還是非常雜亂的,根本就達不到這個生產基地的條件。”

  警方調查后掌握,公司的收入絕大部分來源于會員繳納的會費,實際上就是人頭費。貴州黔東南州公安機關于2016年5月以涉嫌組織、領導傳銷活動罪立案偵查。6月,警方將馬某某等41名犯罪嫌疑人抓獲。

  吹出來的國宏財富泡沫

  “蓬勃發展的實體項目,高額的投資回報”,這是不法分子向投資者描繪的所謂財富藍圖。

  警方對此表示,這種高調的宣傳有著很大的迷惑性,是傳銷組織引誘人加入的重要手段,所謂的財富藍圖只不過是他們吹噓出來的財富泡沫而已。

  打開國宏基金和國宏眾籌的宣傳資料,門戶網站、推介書、內部刊物一應俱全。翻倍的投資回報,動輒上億元的項目銷售前景醒目地出現在宣傳內容里。馬某某本人也頻繁出現在各種儀式活動現場拉攏會員。

  國宏金橋基金活動視頻發言者馬某某:15.7倍就是你如果投資5個項目,其中4個全虧損了,只有一個項目投成功了那么15.7倍的話你起碼也賺3倍的錢。

  馬某某雖然打著“私募”的旗號,但嚴重違反了“合格投資者投資單支私募資金的金額不低于100萬元”,以及不得“以公開方式向不特定對象宣傳”的規定,更超出了“投資者累計不能超過200人”的底線。

  馬某某等人對外宣稱的投資項目國宏汽車發展迅猛,2015年銷量全國排名第五,中科泰能電池在天津已實現量產,年產量55萬塊,在富陽市也已投產,年產值將超過10億。那么這種遍地開花的發展勢頭是否是真實的呢?生產出多少塊電池?

  生產了多少輛車?截至目前來看的話,可能還沒有一個。

  警方通過調查證實,中科泰能公司生產的電池產品尚未經過國家檢測,不能上市,其自行銷售1600塊,銷售收入162萬元;其他項目都與對外宣傳的內容有著巨大差距。但馬某某這種稱得上全方位立體式的包裝,令得許多底層會員對此深信不疑,紛紛在繳納了高額的費用后加入了國宏的基金或眾籌項目。但審計查明,馬某某控制的主要涉案公司2014年至案發時的銷售或提供勞務的對象主要為關聯公司,所使用的資金主要是會員交的錢,經營狀況為虧損。

  拉人頭返利國宏模式涉嫌傳銷

  既然企業沒有能力生產并獲得利潤,那么兩年多的時間里馬某某等人靠什么來維持這個組織的運轉呢?

  馬某某等人制定的游戲規則里,參與者可以通過發展會員層層獲得返利,這讓很多中層、高層會員有利可圖。而為他們買單的卻是成千上萬的底層會員。

  國宏金橋基金和國宏眾籌采取的是層層返利的發展模式,會員繳納的資金按比例用來給中高級會員發放返利。會員每發展一名下線,或者其下線繼續發展會員,都能在新增會費中按1%到10%的不同比例對應不同津貼獲得返利。但是最底層的會員如果不發展下線人員則沒有返利。

  要想快速地把返利轉為實實在在的錢,也需要發展下線。因為,返利是以積分形式記入會員賬戶的,積分可以用于提取現金。但會員如果想提現還得被扣掉40%。而如果將積分轉讓給下線,僅僅需向公司繳納2%的手續費,就可以順利地從下線手里獲取現金。調查發現,會員實際拿到手的獎金約7億元,其中通過提現得到的僅4400余萬元,其他則主要是這種積分轉讓實現的。

  黔東南州公安機關專案組負責人鄒巍表示,它主要是用拉人頭,從下線收取費用來返利的這種模式,這個通過偵查發現的它的這種傳銷的這種層級,還有它的這種計酬模式,都符合當前傳銷犯罪的一些典型的特征。

  靠這種模式,國宏金橋基金和國宏眾籌在兩年多的時間里共發展會員超過三萬一千人,共收取會員資金17億余元。截至2016年6月14日,馬某某等7人以獎金名義,將會員交納的資金共計數千萬元人民幣瓜分。而馬某某除了從中獲取1880萬元外,還獨自操控會員繳納的全部資金的70%,并將大部分資金通過收購其他公司以及支付自己公司的欠款、貸款等方式變成了自己控制的資產。目前,該案已由檢察機關起訴至法院。

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2014年直企慈善積分榜 ? 2014年直企慈善積分榜...
2014年搜集到的獲牌企業慈善捐贈總金額為2.64億元(如表注中所述原因,安利的暫未統計在內),較2013年的6.09億元下降了56.65%。2013年獲牌的直銷企業中,有一半的企業2014年的慈善積分較2013年有下降。
由獲牌企業2014年度的慈善積分排名可知,權健、如新和完美分獲前三位。
你更認同于哪種企業的慈善公益方式?
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